Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY, маскировавшейся под потребительский кооператив, передает Liter.kz.
Организаторы привлекали граждан под видом вступления в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы якобы для приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. На сайте, а также в социальных сетях они создавали образ “народного кооператива” и продвигали лозунг “Счастье в каждую семью!”.
“После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в ELL QUATY. Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок “Солнечная Турция”. С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО “QAZ INFO MARKET”, на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались”, – передает ведомство.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге. Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
