Активы наркобизнеса более чем на 11,5 млрд тенге изъяли в Казахстане

На заседании Совета безопасности президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость контроля сомнительных финансовых потоков и поручил усилить меры по их пресечению, передает наш сайт.

По словам генерального прокурора Берика Асылова, в рамках принципа “следуй за деньгами” разработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса. Уже расследуются уголовные дела в пяти регионах на сумму свыше 9 млрд тенге.

“В Актау и Шымкенте задержали 9 членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере. В области Улытау арестовали криптовалюту на 6 млн долларов. В Астане пресечена деятельность нескольких наркомагазинов, приняты меры к аресту криптовалюты на 3,8 млн долларов (88 кошельков). Задержали организаторов, скрывавшихся за рубежом. В Шымкенте спецпрокуроры с помощью сотрудников управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину быстро отследили его зарубежные потоки, включая криптовалюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 млрд тенге, ликвидировали 2 подпольные лаборатории, арестовали 24 участника. Аналогичное дело расследуют сотрудники КНБ и полиции на 12 млн долларов в криптовалюте”, – заявил генпрокурор .

По его словам, с начала года в Казахстане арестовано более 85 тысяч банковских карт с суммой транзакций 2,3 млрд тенге. В целом активы, изъятые по делам о наркопреступности, превысили 11,5 млрд тенге.

В Генпрокуратуре отметили, что борьба с наркобизнесом ведётся с использованием IT-технологий и алгоритмов блокировки “дропперских” транзакций.