Подозрительные переводы будут отслеживать: Мажилис принял закон о финмониторинге

Мажилис одобрил во втором чтении поправки в законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ, передает Turantimes.kz.

Теперь законопроект направлен на рассмотрение в Сенат. В документе предлагается расширить перечень субъектов финансового мониторинга — в него включены операторы сотовой связи и Государственная корпорация «Правительство для граждан». Также депутаты настояли на сохранении в списке Фонда социального медицинского страхования.

Вводится новое понятие — «подозрительная деятельность». К ней будут относиться регулярные и схожие по сумме переводы на один и тот же счёт. Такие операции подлежат проверке. Уведомления о них субъекты финмониторинга будут направлять в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Дополнительно усиливаются требования к деловой репутации руководителей финансовых учреждений. Лица, связанные с участниками схем по отмыванию средств или финансированию терроризма, не смогут занимать такие должности.

Также впервые установлен порог по операциям с цифровыми активами — 5 млн тенге. Все транзакции на такую сумму и выше попадут под обязательный контроль.

Помимо этого, снижен лимит для операций с культурными ценностями при продаже или покупке за наличные — с 45 млн до 1 млн тенге. Это решение принято для предотвращения нелегального вывоза исторически значимых предметов из страны.