Echo
Geely Emgrand и Coolray подешевели в Казахстане на 30%
ЕНПФ возвращает налоги казахстанцам: кто может обратиться в фонд за средствами?
Тенге под давлением: внешние риски остаются на прежнем уровне
Незаконные лицензии на недропользование выдало руководство СКО
05-08-2025
  • Главная
  • Новости
  • Разделы
    • Хозяйство
    • Держать курс
    • Стратегия
  • Хроника
  • Политика
  • Мир
  • О нас
  • Главная
  • Новости
  • Разделы
    • Хозяйство
    • Держать курс
    • Стратегия
  • Хроника
  • Политика
  • Мир
  • О нас
Новости

Ущерб почти 600 млн тенге: группу дропперов задержали в Алматинской области

21.03.2025 13:06
Ущерб почти 600 млн тенге: группу дропперов задержали в Алматинской области

Задержаны организатор и четыре участника преступной схемы.

Конаев. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырёх участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через Telegram, сообщает Polisia .kz.

Установлено, что задержанный с июня 2024 года координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1000 транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 млн тенге", — отметили полицейские.

По данным базы "Антифрод-центра", в отношении дропов уже расследуются уголовные дела в различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область.

Куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая "легкий заработок", и вербовал дропов — людей, оформлявших банковские карты на своё имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам. Куратор получал 6% от каждой транзакции, дропам платили небольшую сумму, а основные средства уходили организаторам схемы. В итоге дропы оказывались под следствием, так как их карты использовались в преступных операциях, тогда как организаторы и куратор оставались в тени.

Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.

Ранее АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества.

Share:
Топ новости
  • «Қазхром» ТҰК» АҚ-да тәуелсіз аудит жүргізілді
    Новости
    «Қазхром» ТҰК» АҚ-да тәуелсіз аудит жүргізілді

    2025-08-05

  • Родители бросили сына в аэропорту и пошли на посадку
    Новости
    Родители бросили сына в аэропорту и пошли на посадку

    2025-08-04

  • «Дорога в школу»: в Астане стартовала акция помощи детям из малообеспеченных семей
    Новости
    «Дорога в школу»: в Астане стартовала акция помощи детям из малообеспеченных семей

    2025-08-04

  • Ярмарка, концерты и ремесленники: в Семее стартовали Дни культуры Туркестана
    Новости
    Ярмарка, концерты и ремесленники: в Семее стартовали Дни культуры Туркестана

    2025-08-02

  • Письмо читателя. Нашему парку нужны станции для ремонта велосипедов
    Новости
    Письмо читателя. Нашему парку нужны станции для ремонта велосипедов

    2025-08-02

Стратегия
Стратегия

Бюджетное финансирование будет применяться лишь в случае отсутствия альтернатив – Бозумбаев

04.08.2025 11:35

  • 2

    Вольники из Казахстана стали третьими в командном зачете юношеского ЧМ

    04.08.2025 07:48

  • 3

    В Индонезии извергается вулкан Левотоби

    04.08.2025 05:58

  • 4

    Жамбылец объяснил, почему напал с ножом на байкера на АЗС

    01.08.2025 04:51

  • 5

    Супруги обманули казахстанцев на миллиард, собирая деньги на лечение сына

    29.07.2025 03:10

Get the gaming world News & Stories into your inbox

By subscribing, you accepted the our Policy

logo
Copyright © 2025 . http://shygys-ekspress.com. Email: news77.kz@gmail.com