В Павлодаре разоблачили финансовую пирамиду «TAKORP»: ущерб превысил 50 млн тенге

В Павлодаре разоблачили организаторов финансовой пирамиды «TAKORP». Они привлекли деньги более 50 вкладчиков, обещая им высокие доходы, и использовали средства для личных нужд. Суд наложил арест на их имущество, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

С марта по сентябрь 2024 года в Павлодаре действовала финансовая пирамида « TAKORP ». Её организаторы представили проект как платформу для рекламных приложений в США и привлекали людей, обещая высокую прибыль.

Для участия необходимо было зарегистрироваться и приобрести криптовалюту через электронную биржу «ОКХ». Одним из ключевых условий схемы было привлечение минимум 5 новых участников. Выполнив это требование, вкладчики получали право испытать удачу в «колесе фортуны» с шансом выиграть ценный приз.

В результате свыше 50 человек вложили в пирамиду суммы от $30 до $500, рассчитывая на обещанные бонусы, которые могли достигать $2 тыс. в зависимости от уровня участника.

Общий объём полученных организаторами средств составил более 50 млн тенге. Эти деньги подозреваемые использовали на личные цели: приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также разместили 8 млн тенге на 4 банковских депозитах.

Суд наложил арест на недвижимость и банковские счета, а в отношении организаторов избраны меры пресечения: «домашний арест» и «подписка о невыезде».

В Агентстве по финансовому мониторингу напомнили, что для проверки компаний на признаки финансовой пирамиды работает телеграм-бот «Baiqa, piramida!» (https://t.me/BAIQApiramidaBOT).