Иллюстрация сгенерирована в Recraft.ai

В преступной схеме интернет-мошенников есть три типа соучастников: одни по телефону обманным путём вынуждают доверчивых людей оформлять кредиты и переводить свои деньги на чужие счета, другие ищут тех, кто хочет лёгкого заработка и покупают у них банковские карты и счета, а третья группа соучастников обналичивает чужие миллионы через банкоматы, удерживают себе два процента и отправляют деньги далее своим сообщникам. К такой последней группе относился 24-летний безработный актюбинец Данил Чуйков, передает "Диапазон". Его поймали и судили за мошенничество. В его уголовном деле пять эпизодов. Так, в одном случае Чуйков и его подельники обманули женщину на 2 с лишним миллиона тенге за несколько дней до нового года. Вот что потерпевшая рассказала позже в полиции и в суде.

— Это случилось 26 декабря 2024 года. Я была на работе, когда мне позвонили из неизвестного номера, сказали, что на моем мобильном телефоне окончен тариф и номер будет заблокирован. Но для того, чтобы этого не случилось, звонивший попросил продиктовать код, который придёт на мой номер. Я сделала, как мне сказали, а потом мне на WhatsApp опять позвонили. Уже другой мужчина представился сотрудником "Нацбанка" по имени Ерлан Алимович. Он сказал, что на моё имя оформили кредит в банке, но это можно предотвратить и вернуть деньги. Он дал мне инструкции найти тихое место, чтобы никто не мешал, и ждать звонка. И со мной вышли на связь по видеозвонку. На видео был мужчина в наушниках и в полицейской форме. Он дал мне инструкции, чтобы я скачала банковские приложения "Алтын Банка", "Береке Банка", "Хоум Банка", "Форте Банка", и у меня уже были в телефоне приложения "Народного Банка" и "Каспи Банка". Потом в "Народном Банке Казахстана" был взят кредит на сумму 2 миллиона 200 тысяч тенге, потом оформили ещё 70 000 тенге. В "Алтын Банке" на меня оформили кредит на сумму 416 тысяч тенге и в "Береке Банке" - 435 тысяч. Потом мне позвонил опять мужчина в форме и сказал, чтобы я удалила с телефона все банковские приложения.

У этой потерпевшей Чуйков с сообщниками смог украсть 2 миллиона 200 тысяч тенге от общей суммы, которую на неё оформили в кредит в нескольких банках.

В другом эпизоде мужчина под влиянием подельников Чуйкова сначала перевел чужим людям со своего депозита 6 миллионов тенге, позже оформил ещё два кредита на 4 с лишним миллиона тенге и также отправил их по указанным мошенниками реквизитам. Его ущерб составил 11 миллионов тенге.

Ещё троих потерпевших обманули по аналогичному сценарию, причём в одном случае мошенник находился на связи с жертвой три дня. Одна из потерпевших после того, как оформила кредиты на несколько миллионов тенге, сама пошла к банкомату, чтобы обналичить деньги и перечислить неизвестным людям. В какой-то момент во время этой процедуры её остановила женщина, которая заподозрила неладное и предупредила, что её обманывают мошенники.

Сам Чуйков в суде объяснял, что просто ему предложили законную работу: снимать наличность с банкоматов — это средства с арбитража криптовалюты. Всего он три раза снимал наличность на общую сумму около 3 миллионов тенге, и переводил их дальше по ИИНам, которые ему предоставлял "работодатель". В каждом случае ему давали отдельный телефон и банковскую карту. После завершения операций он возвращал телефон, а пластиковую карточку выбрасывал. Он утверждал, что всего заработал 60 тысяч тенге и якобы не знал, что занимается преступлением. В начале января он хотел уехать в Россию, но его задержали полицейские на Мартукской трассе.

В суде также допросили женщину, которая по незнанию помогла обналичить мошенникам деньги через свой счёт. Ей позвонил неизвестный и сказал, что мошенники на её имя оформили кредит. Они успокоили её, попросили скачать банковские приложения и сказали, что на её счёт придут деньги, она их должна перечислить по указанным реквизитам и таким образом закроют её кредит. Получается, что мошенники использовали её как дроппера, перевели через её счёт чужие деньги.

Суд признал Чуйкова виновным в мошенничестве и приговорил к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы, но с учетом амнистии наказание сократили до 3 лет и 8 месяцев. Срок отбывать осуждённый будет в колонии средней безопасности.