Национальный Банк: комментарии к переводам вызовут проверки

Советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике, Анастасия Кудрявцева, предупредила граждан России о возможных последствиях шутливых комментариев к денежным переводам. Информация об этом была опубликована в RT .Аналитик объяснила, что подобные действия могут вызвать подозрения у банковских систем мониторинга. Специалисты могут расценить такие комментарии как потенциальный признак мошеннической деятельности. "Банки учитывают не только размер и частоту транзакций, но и содержание текста, в котором указан назначение перевода", — отметила Кудрявцева.Тем не менее, наличие одного шуточного комментария не обязательно приведёт к блокировке перевода, подчеркнула она. Обычно подобные меры применяются, когда имеют место сразу несколько настораживающих факторов: необычайная активность (например, несколько переводов за короткое время), участие сторонних лиц, не характерных для клиента, и отклонения от обычной финансовой активности, обобщила эксперт.В недавнем объявлении председатель коллегии адвокатов «Власова и партнёры», Ольга Власова, также предостерегла граждан. Она отметила, что внезапное увеличение суммы перевода, не соответствующее привычной транзакционной активности отправителя, может привести к блокировке. Юрист рекомендовала россиянам придерживаться норм законодательства и соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать блокировки счетов.