С 1 июля Нацбанк начнет собирать все данные о счетах и вкладах

Нацбанк обновил правила представления отчетности по счетам и вкладам казахстанцев, передает LS.

С 1 июля текущего года БВУ, филиалы банков-нерезидентов , БРК и "Казпочта" обязаны предоставлять Нацбанку следующую информацию:

• Отчет о владельце банковского счета/вклада (в течение 10 рабочих дней).

В форме указываются сведения о лице, являющемся резидентом или нерезидентом Казахстана, физлицом, в том числе ИП, осуществляющим деятельность в виде личного или совместного предпринимательства, или юрлицом, международной финорганизацией, компанией без образования юрлица.

• Отчет о договоре банковского счета/вклада (10 рабочих дней)

В документе отражается информация обо всех взаимоотношениях депозитной организации с владельцем банковского счета/вклада. Сведения представляются по всем договорам, заключённым в отчетном периоде и (или) действующим или прекратившим действие в отчетном периоде.

• Отчет о банковском счёте (10 рабочих дней)
• Отчет об операциях по банковскому счету (ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня следующего месяца)

Здесь передаются сведения о движении денег за отчетный период, об изменениях и текущем состоянии обязательств депозитной организации перед владельцами банковских счетов (вкладов).

Ранее LS писал, что министерством финансов совместно с Нацбанком и БВУ было принято решение дополнить действующие критерии суммой входящих мобильных переводов свыше 12 МЗП (1,02 млн тенге) за три месяца.