МФЦА разоблачил мошеннический криптообменник

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) предупреждает, что Astana Exchange, предлагающая услуги по обмену криптовалюты, занимается мошеннической деятельностью.

«Эта компания использует поддельную лицензию для оказания финансовых услуг. В результате проведенного анализа AFSA [Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг] установил, что организация не зарегистрирована в МФЦА и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. Таким образом, её деятельность противоречит нормам актов МФЦА», — сказано в релизе финансового центра.

В открытых источниках инфрмации о такой компании нет. На Egov есть лишь сведения о традиционном обменном пункте с таким же названием, его владелицей является Алтынай Диханбаева. Сведений о ней в интернете нет. В видах деятельности указана финансовая и страховая деятельность. Она была зарегистрирована в июле 2003 года и функционирует на протяжении 20 лет.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция для открытия и ведения бизнеса, привлечения инвестиций, создания рабочих мест и развития экономики Казахстана. Это единственная юрисдикция, в которой разрешены операции с криптовалютой. Лицензия на работу в Казахстане есть у криптобирж Binance, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit, Xignal&MT и Bybit. На базе МФЦА зарегистрирована биржа Astana International Exchange (AIX).