На имущество организаторов незаконных МФО в Алматы наложены аресты на сумму 32 млрд тенге

Расследование продолжается: пострадали свыше 327 тысяч казахстанцев, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Департамент АФМ по г. Алматы .

В Алматы продолжается расследование в отношении организаторов ряда незаконно действующих микрофинансовых организаций, в результате деятельности которых пострадало более 327 тысяч граждан Казахстана. По предварительным данным, совокупный ущерб от их действий оценивается в 30 миллиардов тенге.

Под следствием находятся руководители и учредители МФО «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит», в отношении которых возбуждены дела по фактам мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

По информации правоохранительных органов, заемщиков, допустивших просрочку по кредиту, принуждали подписывать договоры гарантии с аффилированными структурами. Формально такая «гарантия» активировалась лишь в случае смерти клиента, однако за услугу взималась дополнительная плата, многократно превышающая сумму основного займа. Это приводило к тому, что граждане выплачивали в 3–5 раз больше, фактически попадая в долговую ловушку.

В рамках расследования приняты следующие меры: – наложен арест на банковские счета указанных МФО на сумму 1,8 млрд тенге,

– арестован кредитный портфель на 30 млрд тенге,

– общая сумма арестованного имущества составила 32 млрд тенге.

В том числе арестовано личное имущество одного из главных фигурантов дела — два жилых дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 миллионов тенге.

Решением суда организатор незаконных схем взят под стражу сроком на два месяца. По делу продолжается работа по установлению всех участников противоправной деятельности и возврату ущерба пострадавшим.

Агентство по финансовому мониторингу и прокуратура г. Алматы подчёркивают, что расследование проводится в рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, направленными против граждан, особенно в социально уязвимых категориях.

• С начала года почти 5 миллионов казахстанцев охвачено новыми пенсионными взносами от работодателей