МФО под видом комиссионки: 128 млн тенге незаконно заработала жительница Уральска

Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении жительницы Уральска по подозрению в незаконной микрофинансовой деятельности.

По версии следствия, глава ТОО "Аванс 07" выдавала клиентам деньги под залог ювелирных изделий, не имея соответствующих лицензий. Компания работала под видом комиссионного магазина "Уральск Золото".

"Займы предоставляли под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформляли как оплату за услуги хранения ювелирных изделий. Ломбард незаконно выдал более 2000 займов. Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге", – рассказали в АФМ.

На автомобиль и 6 млн тенге наличными подозреваемой наложили арест. Расследование продолжается.

• Недвижимость в ОАЭ и элитные авто: АФМ завершило расследование дела против владельца сети ломбардов
• "Хочется в праздник хоть какие-то деньги получить". Казахстанцы активно обращаются в ломбарды