Финансовые махинации: участницу организованной группы экстрадировали из Молдовы

Подозреваемая водворена в следственный изолятор Алматы

Участницу организованной группы экстрадировали из Республики Молдова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Республики Молдова экстрадирована гражданка для привлечения к уголовной ответственности. Подозреваемая в период с 2021 по 2022 годы в г.Алматы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации. Её роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам», — сообщили в надзорном органе.

По данным ведомства, в результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму около 1,4 млрд тенге.

Часть участников этой преступной группы уже осуждены к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась, в связи, с чем была объявлена в международный розыск. В мае текущего года она была задержана на территории Республики Молдова.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор города Алматы.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.