Эксперт Галактион Кучава предостерёг об опасности случайных переводов

Эксперт из "Народного фронта. Аналитика", Галактион Кучава, в беседе с ТАСС указал на то, что случайные денежные переводы на банковский счёт от неизвестных отправителей могут свидетельствовать о мошенничестве. Такие операции следует рассматривать настороженно.

Кучава заявил: "Если вы не ожидаете получения переводов и не совершали сделок, поступления с неизвестных счетов стоит воспринимать как потенциальное мошенничество. Одна из характерных черт этой схемы заключается в том, что сначала от вас не требуется вернуть средства. Мошенники стремятся вызвать у вас какую-либо реакцию".

По словам Кучавы, после нескольких таких переводов с жертвой связываются злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банка или другой организации. Они сообщают об "ошибочном" переводе и просят вернуть деньги на "резервный счет".

"После перевода собственных средств связь с обманщиками прерывается. Кроме того, такие действия могут быть частью схемы по отмыванию денег, где получатель выступает в роли дроппера — посредника, что может привести к блокировке его счетов", — заметил эксперт.

Кучава подчеркнул, что в подобной ситуации самостоятельно возвращать деньги и использовать их не рекомендуется. Необходимо безотлагательно обратиться в банк с письменной жалобой, обозначив дату, время и суммы переводов. Также следует сохранить все подтверждающие материалы, такие как чеки, скриншоты и SMS-уведомления, добавил он.