Ежегодный доход более 2 млрд тенге: руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем

Один фигурант объявлен в розыск

Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители товарной биржи Modern Trading Solutions арестованы по делу о махинациях с углем из Шубаркульского месторождения, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск", — сообщили в агентстве.

По данным АФМ, руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.

В противном случае предприниматели не допускались к торгам путём затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", — подчеркнули в агентстве.

Подчеркивается, что ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.

Ранее экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.