МВД и АФМ будут совместно бороться с легализацией незаконно полученных денег

Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - МВД и АФМ объединяются для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём. Министр внутренних дел Ержан Саденов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает Polisia.kz.

Документ предусматривает тесное взаимодействие между ведомствами по противодействию преступлениям, связанным с высоким риском отмывания доходов. В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции, а также введен метод параллельных финансовых расследований по принципу "follow the money" (следуй за деньгами).

Такое сотрудничество позволит более эффективно выявлять сложные финансовые схемы и лиц, получающих прибыль от преступлений", — сообщили в МВД.

Министр Ержан Саденов отметил, что преступность претерпевает изменения, переходя в киберпространство и используя теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов.

Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов", — подчеркнул он.

Председатель АФМ Дмитрий Малахов отметил, что Агентство видит в МВД надёжного партнёра в борьбе с финансовыми преступлениями.

Он подчеркнул, что совместные усилия двух ведомств позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые схемы, используемые для легализации криминальных доходов.

Главы ведомств уверены, что их совместная работа в этом направлении обеспечит качественно новый уровень противостояния современным вызовам и угрозам.