Украинские правоохранители привлекли к ответственности новых подозреваемых за легализацию 10,4 млн долларов через строительство элитного жилья в Киевской области.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинения новым фигурантам громкого расследования, передает РИА «Новости».
Ранее в легализации средств при возведении недвижимости обвинили бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.
«НАБУ и САП сообщили о подозрении ещё шести участникам организованной группы, уличенной вчера на легализации добытого преступным образом имущества в особо крупных размерах», – говорится в заявлении ведомства. По данным местных изданий, среди обвиняемых числится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также бизнесмен Тимур Миндич.
Следствие утверждает, что с 2021 по 2025 год злоумышленники отмыли свыше 460 млн гривен (10,4 млнадолларов). Деньги направлялись на строительство четырёх частных резиденций и спа-зоны на площади около 8 гf в селе Козин.
Значительную часть средств, почти 9 млн долларов, провели через подконтрольную одному из коммерсантов финансовую структуру. Изначально эти финансы были получены благодаря коррупционным схемам в компании «Энергоатом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен.
Следователи Национального антикоррупционного бюро завершили обыски по месту жительства бывшего главы президентского офиса.
Высший антикоррупционный суд арестовал фигурирующую в материалах расследования элитную недвижимость в посёлке Козин.