Росфинмониторинг раскрыл связь мошенников с иностранной криптобиржей

Система криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" сыграла ключевую роль в выявлении связей между фигурантами уголовного дела о мошенничестве и зарубежной криптовалютной биржей. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга, ссылаясь на официального представителя Ирина Рязанову в интервью ТАСС.

По словам Рязановой, с использованием сервиса "Прозрачный блокчейн", аналитики Росфинмониторинга смогли установить связи фигурантов дела с зарубежной криптобиржей.

Важную роль в раскрытии схемы сыграли данные, собранные в результате анализа криптовалютных транзакций через специализированное программное обеспечение. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Сотрудники ФСБ России и МВД пресекли деятельность девяти каналов вывода средств за пределы страны, которые координировались из-за границы. Эти каналы использовались украинскими кол-центрами для легализации средств, похищенных у граждан России через дистанционное мошенничество. В результате операции было задержано более 20 работников незарегистрированных обменников криптовалюты, как сообщили в ведомстве.

Также были задержаны сообщники, выполнявшие функции курьеров: они получали средства от обманутых лиц и передавали их криптообменникам для дальнейшей отправки на Украину, отметили в финразведке.

Комментариями по этому вопросу поделился и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что с 1 сентября правоохранительные органы усилят контроль над такими случаями. По его словам, существующая схема оказалась уже достаточно распространенной. Новый закон, вступающий в силу в начале сентября, облегчит правоохранительным органам борьбу с подобными махинациями, так как те, кто будет работать в рамках закона, не будут попадать под пристальное внимание правоохранителей.