Адвокат Диана Мангутова перечислила банковские переводы, которые могут вызвать дополнительную проверку кредитных организаций, передает Ura.ru.
По её словам, внимание банков способны привлечь крупные суммы, многочисленные внешние трансакции, а также десятки входящих переводов у самозанятых и репетиторов. Под проверку могут попасть и продавцы квартир и машин, пенсионеры, которые переводят деньги внукам на учебу, а также клиенты, которые сразу отправляют поступившие средства дальше.
Помимо этого, банки обращают внимание на операции с устройств, которые уже попали в базу злоумышленников. Поводом для проверки также могут стать смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», наличие вредоносного ПО, а также изменение операционной системы или провайдера связи.
До этого директор вертикали Карты финансового маркетплейса Банки.ру Антон Сергунов сообщил, что российские банки усилили контроль за переводами, из-за чего под дополнительные проверки стали попадать даже привычные клиентам операции.
Ранее в «Циан» спрогнозировали замедление роста арендных ставок на жилье.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала усилить контроль над заемщиками с высокой долговой нагрузкой. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.